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证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429

布告编号:2019-023

广东省高速公路开展股份有限公司

第八届董事会第二十七次(暂时)会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

广东省高速公路开展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次(暂时)会议(以下简称“本次会议”)于2019年6月6日(周四)以通讯办法举行。本次会议的会议告诉及相关会议文件已于2019年6月3日以传真、电子邮件或当面递送办法告诉送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参与本次会议的董事超越整体董事的对折,契合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路开展股份有限公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

会议审议经过以下方案:

(一)审议经过《关于延聘二〇一九年度财政报告审计组织的方案》

赞同公司延聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年财政报告的审计组织。估计年度财政报告审计费用操控在人民币120万元以内。

本方案需要提交公司股东大会审议。

表决成果:拥护15票,对立0票,放弃0票。

(二)审议经过《关于延聘二〇一九年度内部操控审计组织的方案》

赞同公司延聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年内部操控审计的审计组织。估计年度内控审计费用操控在人民币30万元以内。

本方案需要提交公司股东大会审议。

表决成果:拥护15票,对立0票,放弃0票。

(三)审议经过《关于修订〈公司章程〉部分条款的方案》

本方案需要提交公司股东大会审议。

表决成果:拥护15票,对立0票,放弃0票。

有关《公司章程》修正的详细内容,请查阅附件《公司章程》修正对照表。

(四)审议经过《关于举行二〇一九年榜首次暂时股东大会的方案》

赞同于2019年6月25日(星期二)下午十五时在公司45楼会议室举行二〇一九年榜首次暂时股东大会,会议将审议以下事项:

1、关于延聘二一九年度财政报告审计组织的方案;

2、关于延聘二一九年度内部操控审计组织的方案;

3、关于修订《公司章程》部分条款的方案。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次(暂时)会议抉择。

特此布告

广东省高速公路开展股份有限公司董事会

2019年6月10日

附:《公司章程》修正对照表

《公司章程》修正对照表

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429

布告编号:2019-023

广东省高速公路开展股份有限公司

关于举行二〇一九年

榜首次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本状况

1、本次股东大会为广东省高速公路开展股份有限公司二〇一九年榜首次暂时股东大会。

2、本次股东大会的招集人为公司董事会。2019年6月6日举行的公司第八届董事会第二十七次(暂时)会议审议经过了《关于举行二〇一九年榜首次暂时股东大会的方案》。

3、公司董事会招集举行本次股东大会会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。

4、会议举行的日期、时刻(1)现场会议举行时刻:2019年6月25日(星期二)下午十五时(2)网络投票时刻为:2019年6月24日逐个2019年6月25日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

6、本次股东大会的股权挂号日:2019年6月18日。

B股股东最终买卖日为2019年6月18日,股权挂号日为2019年6月21日。

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的律师。

8、会议地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、 关于延聘二一九年度财政报告审计组织的方案;

2、 关于延聘二一九年度内部操控审计组织的方案;

3、 关于修订《公司章程》部分条款的方案。

上述方案3需股东大会股东以特别抉择审议经过。(即,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。)

上述方案现已第八届董事会第二十七次(暂时)会议审议经过。方案的内容详见本公司于2019年6月7日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第八届董事会第二十七次(暂时)会议抉择布告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

四、会议挂号办法

1、挂号办法:凡契合会议资历的股东凭自己身份证、证券账户卡、有用持股凭据或法人单位证明等凭据到会:

(1)个人股股东应持股东账户卡和自己身份证处理挂号手续;受托代理人须持有自己身份证、授权托付书(见本股东大会告诉附件1)及托付人的证券账户卡处理挂号手续;

(2)国家股、法人股股东需持单位授权托付书、股权证明及到会人身份证处理挂号手续;受托代理人须持有自己身份证、授权托付书(见本股东大会告诉附件1)及托付人的股权证明处理挂号手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真办法进行挂号。

2、挂号地址:广东省高速公路开展股份有限公司证券事务部。

地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码:510623

3、挂号时刻:2019年6月24日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。本次股东大会网络投票的详细操作内容详见本股东大会告诉的附件2《参与网络投票的详细操作流程》。

六、其他事项

1、会期半响,与会股东往复交通及食宿费自理。

2、联系人:王莉 赵娟

电话:(020)29004525

传真:(020)38787002

七、备检文件

1、广东省高速公路开展股份有限公司第八届董事会第二十七次(暂时)会议抉择。

特此布告

广东省高速公路开展股份有限公司董事会

2019年6月10日

附件1

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表自己/本单位到会广东省高速公路开展股份有限公司2019年6月25日举行的2019年榜首次年暂时股东大会,并按以下授权代为行使表决权。

托付人(签名):

托付人身份证号码:

(托付人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

托付人股东账号: 持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

签发日期: 托付有用期:

附件2

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360429”,投票简称为“粤高投票”。

2、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,可以对该提名人投0票。

表二:累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

a)推举非独立董事(如表一提案2,选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所具有的推举票数在2 位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

a)推举立董事(如表一提案3,选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所具有的推举票数在2 位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3、股东对总方案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻2019年6月25日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月24日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年6月25日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B

布告编号:2019-025

广东省高速公路开展股份有限公司

关于延聘会计师事务所的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东省高速公路开展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年6月6日(周四)举行的第八届董事会第二十七次(暂时)会议审议经过了《关于延聘二〇一九年度财政报告审计组织的方案》:赞同公司延聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年财政报告的审计组织。估计年度财政报告审计费用操控在人民币120万元以内。本方案需要提交公司股东大会审议。现将相关状况布告如下:

一、本次延聘会计师事务所的阐明

为更好地习惯公司未来事务开展需要,经归纳评价,公司拟延聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度审计组织,担任公司财政报告审计工作。

公司已就改变会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)进行了事前交流和友爱洽谈。广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)在为公司供给审计服务期间仔细履行了审计组织责任,表现出专业的执业才能及勤勉尽责的工作精力,公司对其在公司财政审计工作中供给的专业服务和辛勤劳动表明衷心感谢!

二、拟延聘会计师事务所的基本状况

瑞华会计师事务所(特别一般合伙)是一家专业化、规划化、国际化的大型会计师事务所,具有会计师事务所执业证书以及履行证券、期货相关事务资历。瑞华会计师事务地点事务规划、执业质量和社会形象方面都获得了国内抢先的位置,具有供给专业的审计服务的经历和才能,可以满意公司未来财政审计工作的要求。

三、独立董事定见

1、瑞华会计师事务所(特别一般合伙)具有会计师事务所执业证书以及履行证券、期货相关事务资历,可以为公司供给相应的审议服务。

2、粤高速董事会审议方案的表决程序契合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩,赞同将方案提交粤高速股东大会审议。

四、备检文件

1、公司第八届董事第二十七次(暂时)会议抉择;

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立定见。

特此布告

广东省高速公路开展股份有限公司董事会

2019年6月10日

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