袁大头,西安陕鼓动力股份有限公司公告-优德88官方

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  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力布告编号:临2019-027

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2019年5月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方法举行。本次会议告诉及会议资料已于2019年5月10日以电子邮件方法和书面方法发给各位董事。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人(其间,4人以通讯表决方法到会)。会议由公司董事长李宏安先生掌管。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,构成如下抉择:

  一、审议并经过了《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞去职务的方案》

  表决成果:赞同9票,占公司整体董事的100%;对立0票,占公司整体董事的0%;放弃0票,占公司整体董事的0%。

  二、审议并经过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的方案》

  具体内容详见公司暂时布告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的布告》(临2019-028)。

  表决成果:赞同9票,占公司整体董事的100%;对立0票,占公司整体董事的0%;放弃0票,占公司整体董事的0%。

  三、审议并经过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司出资并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项意图方案》

  具体内容详见公司暂时布告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外出资布告》(临2019-029)。

  表决成果:赞同9票,占公司整体董事的100%;对立0票,占公司整体董事的0%;放弃0票,占公司整体董事的0%。

  特此布告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十四日

  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力布告编号:临2019-028

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日以现场结合通讯表决方法举行第七届董事会第十三次会议,以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果,审议并经过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的方案》。

  依据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司董事会秘书办理办法》等相关规定,经董事会提名委员会审阅经过,现董事会聘任柴进先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满时停止。(个人简历附后)

  柴进先生已获得上海证券买卖所董事会秘书任职资历证书,其任职资历现已过上海证券买卖所审阅。

  公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项宣布了赞同的独立定见。

  特此布告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十四日

  附:个人简历:

  柴进,男,1979年8月出世,本科学历,中共党员,中级审计师职称。

  柴进先生自2002年参加工作以来,曾任北大方正集团总务部,财务部财务主管,北京北大方正电子有限公司运营办理部运营主管。

  2008年,柴进先生参加陕鼓,历任西安陕鼓动力股份有限公司融资服务部部长助理、副部长,陕西鼓风机(集团)有限公司专业出资副总监等职务。现任西安陕鼓动力股份有限公司出资副总监。

  证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力布告编号:临2019-029

  西安陕鼓动力股份有限公司关于

  控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外出资布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  重要内容提示:

  ● 出资标的称号:安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目

  ● 出资金额:1.43亿元

  一、对外出资概述

  (一)对外出资的基本情况

  西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称:“秦风气体”)拟出资1.43亿元建造并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司(以下简称“首矿大昌”)新建2.5万Nm3/h空分项目。

  (二)以上出资事项现已公司第七届董事会第十三次会议审议经过。

  (三)以上出资事项不属于相关买卖和严重财物重组事项。

  二、出资协议主体的基本情况

  (一)公司董事会已对买卖对方首矿大昌的基本情况及其买卖履约才能进行了必要的查询。

  (二)出资协议主体的基本情况:

  1、称号:安徽首矿大昌金属材料有限公司

  2、企业性质:其他有限职责公司

  3、注册地:安徽省六安市霍邱县经济开发区

  4、法定代表人:孙志刚

  5、注册资金:300,000.00万元

  6、经营范围:钢铁锻炼、钢材轧制及出售;铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦化及副产品出产和出售;工业出产过程中的废弃物的加工、运用和出售;余热余能发电、供电;建材出售。

  7、首要股东或实践操控人:中衍资源有限公司

  8、安徽首矿大昌金属材料有限公司首要事务最近三年开展情况:

  首矿大昌首要产品为修建用线材和棒材,选用传统“烧结逐个炼铁逐个炼钢逐个轧制”长流程出产工艺,它具有高效率、大批量出产钢材的长处,远超运用电炉炼钢及直接还原铁工艺的产值。现在仍处于在建阶段,截止2018年12月31日首矿大昌总财物为6,840,881,969.78元。

  9、安徽首矿大昌金属材料有限公司与本公司之间在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面不存在其它联系。

  三、出资标的基本情况

  1、项目出资首要内容:安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目。

  2、项目建造期:2019年10月建成投产

  3、协作形式:

  (1)安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目由秦风气体出资、建造和运营。

  (2)两边签定长时间供气合同,由首矿大昌为秦风气体供给契合规范的水、电、蒸汽等共用工程,秦风气体为首矿大昌供给工业气体。

  4、出资总额:1.43亿元

  5、拟出资的安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目,首矿大昌选用传统“烧结逐个炼铁逐个炼钢逐个轧制”长流程出产工艺,它具有高效率、大批量出产钢材的长处,远超运用电炉炼钢及直接还原铁工艺的产值。一起间隔方针商场较近,运输成本较低,具有商场竞争优势,该项意图施行具有出资价值。

  四、对外出资对上市公司的影响

  出资该项目契合本公司扩展气体事务的开展战略。一起,也可带动公司“设备出售、工程总包、工业服务”等工业,出资效益与协同效应显着。

  五、对外出资的危险剖析

  (一)或许存在的危险

  1、工业气体配套产品商场存在不确定危险。

  2、买卖对方首矿大昌自身的经营危险。

  (二)应对办法

  两边约好,假如项目在筹建和建造过程中中止或停止、正常供气后因为首矿大昌原因形成供气合同不能继续实行或因为首矿大昌资信情况继续恶化或呈现资不抵债等景象,形成秦风气体的丢失由首矿大昌及连带职责担保方承当补偿职责。

  六、备检文件

  《西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议抉择》

  特此布告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十四日

(职责编辑:DF134)