四级多少分过,维信诺科技股份有限公司关于举行2019年第六次暂时股东大会的告诉-优德88官方

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  证券代码:002387 证券简称:维信诺布告编号:2019-053

  维信诺科技股份有限公司关于举行2019年第六次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,无虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日举行第四届董事会第四十八次会议,审议经过了《关于举行2019年第六次暂时股东大会的方案》。决定于2019年5月31日(星期五)下午15:00举行2019年第六次暂时股东大会。现就本次股东大会的相关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  (一)股东大会届次:2019年第六次暂时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司第四届董事会。

  (三)本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  (四)会议举行的日期、时刻:现场会议举行时刻为2019年5月31日(星期五)下午15:00。

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系(wltp.cninfo.com.cn)投票的时刻:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的恣意时刻。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻:2019年5月31日的买卖时刻,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  (五)会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (六)股权挂号日:2019年5月27日(星期一)

  (七)到会目标:

  1、在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。但凡2019年5月27日(星期一)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权托付书见附件二)。

  2、公司董事、监事和高档管理人员。

  3、公司延聘的律师。

  4、依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  (八)会议地址:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

  二、会议审议事项

  (一)会议提案称号

  1、《关于为参股子公司供给担保暨相关买卖的方案》

  本提案为相关买卖事项,相关股东逃避表决为,本提案为特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司将对中小投资者表决独自计票,独自计票成果将及时揭露发表(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (二)提案发表状况

  上述提案现已2019年5月14日举行的第四届董事会第四十八次会议审议经过,详细内容详见公司2019年5月15日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码:

  ■

  四、会议挂号等事项

  (一)挂号时刻:2019年5月30日(周四)17:00止。

  (二)挂号方法:

  1、由法定代表人代表法人股东到会本次会议的,应出示自己身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

  2、由法定代表人托付的代理人代表法人股东到会本次会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书、证券账户卡;

  3、自然人股东亲身到会本次会议的,应出示自己身份证或其他能够证明其身份的有用证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东到会本次会议的,应出示代理人自己有用身份证件、托付人亲笔签署的股东授权托付书、证券账户卡;

  5、到会本次会议人员应向大会挂号处出示前述规矩的授权托付书、自己身份证原件,并向大会挂号处提交前述规矩凭据的复印件。异地股东可用信函或传真方法挂号,信函或传真应包括上述内容的文件材料(信函或传真以2019年5月30日17:00前送达公司为准)。

  (三)挂号地址:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)通讯地址:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

  (二)邮政编码:100027

  (三)联系电话:010-84059733

  (四)指定传真:010-84059359

  (五)电子邮箱:IR@visionox.com

  (六)联系人:魏永利

  (七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

  七、备检文件

  1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十八次会议抉择》。

  特此告诉。

  维信诺科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362387”,投票简称为“维信投票”。

  2、填写表决定见

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月31日的买卖时刻,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月30日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月31日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  自己(本单位) 作为维信诺科技股份有限公司的股东,兹托付先生/女士代表到会维信诺科技股份有限公司2019年第六次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件;没有清晰投票指示的,由受托人按自己的定见投票。有用期自签署日至本次股东大会完毕。自己(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决定见如下:

  ■

  (阐明:请在 “赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”中的一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

  托付人称号(签字盖章):

  托付人身份证号码/营业执照号码:

  托付人股东账号:

  托付人持有股份性质:

  托付人持股数量: 股

  受托人身份证号码:

  受托人称号(签字):

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF386)

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