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证券代码:002107 证券称号:沃华医药 布告编号:2015-041

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,

没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第十九次会议于 2015 年 7 月 15 日在北京市朝阳区东三环北路 2

号南银大厦 1905 会议室举行,会议告诉于 2015 年 7 月 5 日以书面、

电子邮件等方法宣布,契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议

应参加表决董事 9 名,实参加表决董事 9 名。经与会董事仔细审议通

过了以下抉择:

一、会议以9票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议通过了《关于

举行公司2015年第2次暂时股东大会的计划》。

《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉》刊登在《我国

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

供出资者查阅。

二、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果予以审议通

过了《关于改变部分征集资金出资项目施行方法并运用部分自有资金

收买相关财物暨相关买卖的计划》。

公司拟停止2008年非揭露发行募投项目中的口服液GMP车间建造

项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目

以及初次揭露发行募投项目中的营销网络建造项目,并将上述非揭露

发行中停止项目征集资金12,574.54万元、初次揭露发行中停止项目

征集资金2,900.00万元、以及自有资金2,671.26万元合计18,145.80

万元用于收买康辰药业51%股权,契合公司的战略发展方向,有利于

公司整合资源、进步市场竞争力和盈余才能、提高资金运用功率,符

合公司和整体股东利益,定价公允合理,不存在危害中小出资者利益

的景象,决策程序契合相关法令、法规和公司章程的规则。董事会同

意该事项。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年7

月16日在《我国证券报》、《证券时报》刊登的《关于改变部分征集

资金出资项目施行方法并运用部分自有资金收买相关财物暨相关交

易的布告》(布告编号:2015-044)

董事会审议该计划时,相关董事赵丙贤先生、张戈先生、王炯先

生、王洪飞先生逃避表决。

独立董事已就该计划宣布事前认可定见和独立定见,具体内容详

见刊登于 2015 年 7 月 16 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独

立董事关于改变部分征集资金出资项目施行方法并运用部分自有资

金收买相关财物暨相关买卖的事前认可定见》和《独立董事关于公司

第四届董事会第十九次会议相关事项宣布的独立定见》。

该计划需要提交公司股东大会审议。

三、会议以9票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议通过了《关于修正

公司章程的计划》。

鉴于公司已施行结束 2014 年度利润分配计划,在公积金转增股

本后,公司股本和注册资本等事项已发作改变。依据《公司法》、《证

券法》等法令法规的相关规则,公司董事会现对《公司章程》部分条

款予以修订。

公司独立董事对该计划宣布了独立定见,独立定见具体内容、章

程修正案详见巨潮资讯网。

该计划需要提交公司股东大会审议。

特此布告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一五年七月十五日

封闭

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